เกมหมวกขาวที่ จำกัด ถูกปรับโดยคณะกรรมการการพนัน

ผู้ให้บริการ IGaming White Hat Game Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของ UK และ Gambling Commission ได้ประกาศปรับ 1.34 ล้านปอนด์ (1.84 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับการละเมิดมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการประกันสังคม บริษัท Maltese กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัท Maltese ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกใบอนุญาตสำหรับการระบุตัวตนและการจัดการลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง . จุดอ่อนที่สำคัญ: ตามที่คณะกรรมการการพนัน เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2019 การตรวจสอบพบว่าผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ถูกตัดสินว่ามีความผิด “เงินไม่เพียงพอและนโยบายและขั้นตอนการพนันที่ปลอดภัย” เกี่ยวกับบัญชีเจ็ดบัญชีที่ใช้โดย Dream Vegas.com 21Casino.com, HelloCasino.com และ GrandIvy.com หัวหน้างานกล่าวว่าเขากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการสูญเสียเงิน 70,000 (96,130 ดอลลาร์) ในสามเดือนให้กับ White Hat Game Limited และความไม่มีประสิทธิภาพของการระดมทุนเป็นเวลา “วินาที” หนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาทำเงินได้ประมาณ 85,000 ดอลลาร์ (116,770 ดอลลาร์) มุ่งเน้นไปที่อนาคต: Richard Watson จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของคณะกรรมาธิการและ White Hat Game Limited ได้กล่าวว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนขององค์กร เขายังให้คำมั่นที่จะปกป้องแนวทางของเขาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและเงิน ล้างผิดกฎหมาย ‘. หัวหน้าผู้อำนวยการของ Valleta ยังยอมรับว่าหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษที่ถูกปรับสูงถึง 9,816 (13,480 ดอลลาร์) นั้น “เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย การตรวจสอบ อ่านคำแถลงจากวัตสัน…“ ด้วยความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของเราเราจะยังคงยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมและถือเอาผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อความล้มเหลว”

แทงบอล
บาคทร่า
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
แทงหวย

Source link

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินใหม่


ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลก “ขึ้นบัญชีเทา” พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการ (ตามคำจำกัดความของ “บุคคลที่ซ่อนอยู่” ใน AMLA) AMLA ได้รับการอนุมัติในปี 2544 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและออนไลน์ในประเทศและพันธมิตรผู้ดำเนินการที่เป็นตัวกลางในคาสิโน (แม้ว่านักวิจารณ์จะผิดหวังกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายและในที่สุดก็ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) กำหนดให้เป็นประเด็นที่น่ากังวล . AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของ Know Your Customer (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและยึดเมื่อ บริษัท พิสูจน์ได้ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นอาชญากรรมที่แสดงถึงการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เพื่อให้มีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) จะปฏิบัติตามภัยคุกคามทำให้ฟิลิปปินส์เข้าสู่ “บัญชีสีเทา” ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นเพียงพอที่จะลดการฟอกเงิน หน่วยปฏิบัติการทางการเงินรวมฟิลิปปินส์ไว้ในบัญชีสีเทาในปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีในการถอนตัวออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งกลับประเทศให้กับอาชญากรจากประเทศที่ยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากประเภทบุคคลที่ต้องสงสัยในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่าดูเตอร์เตมีความกังวลเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับไปเป็นนักสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งซบเซาจากการแพร่ระบาด สิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์สำหรับกลุ่มแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ เส้นตายล่าสุดของ FATF ที่ฟิลิปปินส์จะดำเนินการกับ AML อย่างจริงจังควรจะเป็นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการระบาดทำให้ FATF ต้องขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตามรายงาน FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎระเบียบใหม่มีความเข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในสภาพดีหรือไม่ การรวมกันของข้อ จำกัด การแพร่ระบาดและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลทำให้ภาค POGO ลดลงอย่างมาก ด้วยการที่ศาลฎีกายกเลิกภาษีธุรกิจการพนัน 5% ใหม่สถานการณ์ POGO จึงหายากขึ้นในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามจำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง

777ww คาสิโน
wm คาสิโน
คาสิโน ปอยเปต
คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง
สมัคร คาสิโน